EB-5项目竟是废墟! FBI查移民诈骗案 却意外发现中国“红通”贪官

2017-04-09 美国华人家园 美国华人家园

当地时间4月5日,美国联邦调查局(FBI)在对一系列投资移民欺诈案件的调查过程中,竟偶然发现了中国“红通”外逃人员的身影。


这可能就叫做,生活远比戏剧更精彩。


FBI搜查加州投资移民基金会(图片:洛杉矶时报)


三华人涉嫌投资移民欺诈


综合美国全国广播公司、美联社和《洛杉矶时报》等多家媒体报道,FBI5日上午对加利福尼亚州圣盖博市希尔顿酒店挂牌的加州投资移民基金会、夏利士律师事务所、以及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房,以及一辆保时捷汽车展开突击搜查。


FBI此次搜查目标是3名华人。嫌犯涉嫌对100多名华人进行签证诈骗,总额超过5000万美元。


据悉,自2008年起,嫌犯以帮助投资者提供EB-5移民签证的名义对100名中国人实施诈骗。嫌疑人收取每人50万美元费用,并向联邦政府提供并不存在的投资计划。


在FBI特工向加州中区法院提交的搜查令申请文件中发现。这三位华人分别是一位加州律师陈莹莹、陈莹莹的父亲陈达,以及陈达的女友曾芳(中国公民)。


根据美国EB-5(第五种优先移民签证)方案,外国移民申请人在美投资,设立有利于美国经济的商业性企业,并创造10个全职就业机会,即可获发二年期的条件式移民签证。二年届满前90天,若移民投资者的投资行为仍存在,可申请“条件移除”,而成为永久居民。此方案的投资额为美金100万元。如果投资标的是位于目标就业区,则投资额可降为50万美金。


然而,陈氏父女以及曾芳在投资人的投资款到手后,向政府提出投资移民绿卡申请,一旦移民局批准临时绿卡,就把投资款还给投资人,或全部据为己有,用于个人花费,购买百万美元豪宅。实际上,很多外国移民申请人并没有真正在美国投资,也没有创造工作岗位。


也就是说,陈氏父女以及曾芳不仅欺骗美国政府,同时欺骗了投资人。


调查人员当天收缴了包括电脑、银行记录在内的相关文件,表示将着手对案件展开调查。但现在还不能确定具体有多少人参与欺诈或受害,也不确定诈骗总额及资金流向。


意外发现2名“红色通缉令”在逃人员


除了涉嫌进行上述移民欺诈之外,每日经济新闻报道称,还在搜查令申请文件中发现,陈氏父女的客户中,有部分人的个人信息作假,信息作假的原因,则是因为他们的名字出现在了国际刑警组织中国国家中心局公布的“全球通缉百名外逃人员”名单中。


FBI搜查令申请书中涉及的“全球通缉百名外逃人员”名单(FBI搜查令申请书)


搜查令申请书显示,至少有3名客户是中国外逃人员,而且他们最终还获得了美国“绿卡”。通过对照搜查令申请书和中央纪委监察部网站信息,每日经济新闻发现,这3位外逃人员中,包括“全球通缉百名外逃人员”13号在逃人员、曾任湖北省武汉市发改委主任的徐进,以及徐进的妻子,66号在逃人员,曾任中国人保湖北分公司副处长的刘芳。


中央纪委监察部网站信息显示,徐进和刘芳都于2011年5月出逃美国。徐进因涉嫌受贿罪和滥用职权罪,于2012年7月5日被红色通缉令通缉;刘芳则因涉嫌受贿犯罪,被湖北省检察院立案,2014年12月9日由国际刑警组织发布红色通缉令。


但值得注意的是,FBI的搜查令申请书显示,早在2010年10月7日,徐进和刘芳就通过第五种优先签证方案(EB-5)获得了美国临时绿卡。


关于徐进是如何获得绿卡的,FBI文件中并未提供详情。不过,资料显示,2009年9月,陈莹莹就帮刘芳提交了“外国企业家移民申请”,并于当年9月25日在申请书上签字。移民申请书显示,2009年9月1日,刘芳通过加州投资移民基金会在美国投资50万美元。并通过作假,成功骗过了美国公民及移民服务局。而且,陈莹莹最后还将这50万美元的投资款还给了刘芳。而刘芳的绿卡截止2017年3月依然有效。


此外,还有一位姓名缩写为K.L.的在逃人员也以上述类似的方式,于2010年9月29日获得了临时绿卡。不过,改名人员并没在“全球通缉百名外逃人员”名单中找到相关信息。


EB-5投资项目 竟是废墟


 目前该物业全部用过人高的铁网围住,长年乏人进出,更无任何商业活动。


联邦执法部门突查圣盖博谷EB-5投资移民欺诈案,三名嫌疑人利用投资人资金,为自己狂购豪宅豪车被大起底,民众注意到,嫌疑人当年承诺,为投资人成功投资、创作就业机会、快速拿到绿卡云云的所谓投资移民中心,六年后仍是一片空白,由于乏人打理,已变成废墟。


位于工业市哈仙达冈大道南段120号的一栋银行建筑,是陈莹莹、陈达、曾芳等人经营的加州投资移民基金(CIIF),在2011年11月以200万元用该基金的名义购买。根据联邦探员调查报告,三人利用该物业以及遍布圣盖博谷的多处空置物业,或长期没有开发的空地作为幌子,给投资人描绘出移民投资中心的宏伟蓝图,迅速吸收大量投资人的投资款,同时试图骗过移民局。


本报记者7日在工业市「加州投资移民中心」现场观察,该物业为一栋前银行所在地,除了银行大楼外,并无其他建筑,物业的后面为空空的停车场,没有任何的商业和人士活动。由于长期无人进出,整个大楼和停车场全部用过人高的铁丝网围著,正门前临街入口处依然看得见红色的加州投资移民中心的大型标牌,但标牌已被四处涂鸦,附近原来的小花园早已荒草丛生,宛若废墟。


联调局探员表示,他们在2013年即开始注意并对这一物业进行调查,到2016年再次前往时,依然全无人迹。


但与此同时,三名嫌疑人却在钻石吧、亚凯迪亚、布瑞普莱、库卡蒙加牧场及河滨市等地狂买十余栋私宅,其中大部分每栋都超过或接近100万元,最贵的一栋高达483万元。


根据南加州地产经纪提供的信息,陈莹莹陈达和曾芳利用投资人投资款购买的房子,多数位于设有门卫保安的隐密社区,包括亚凯迪亚、钻石吧的The Country、布瑞普莱和库卡蒙加的多处房产,均有全天候保安守卫,外人未获邀请无法进入。


地产经纪同时表示,三人所购买十馀栋房屋时聘用的经纪人,大多数为非华裔经纪,而且基本上没有重複使用同一经纪人,即便是同在一个城市和地区,即便是同一街道上相邻的房子,购买时也并非同一经纪人处理。


「如果不是巧合的话,现在看来,当事人当时就非常有心的安排」,一位熟悉库卡蒙加地区的华人地产经纪表示,这些年在当地和附近购买房子的华人不少,一般来是华人买房子都喜欢使用已熟悉的经纪人。他表示,这种同一街区相连房子却使用不同经纪人,确实有点奇怪。


知情人士表示,类似工业市加州投资移民中心这样圈地待工的空地,华人聚居和华人人口上升地区还有不少,包括棕榈泉、安大略、库卡蒙加牧场、河滨市,甚至艾尔蒙地、蒙特利公园市,均有这种「围起来,却几年都没动静」的EB-5投资物业,引发诸多联想。


 该物业2011年以200万元购下,除了一栋旧银行建筑外,后面只有一片停车场


工业市加州投资移民中心从2011年买地,号称投资移民项目,至今仍未开发,宛若废墟。


(综合 侨报、世界日报消息)



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